KYC /AML

KYC/AML

Croatia banka d.d. posluje u skladu s Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma, Zakonom o kreditnim institucijama, kao i svim ostalim propisima koji reguliraju poslovanje kreditnih institucija, uključujući identifikaciju svih naših klijenata, vođenje evidencije i prijavu sumnjivih transakcija nadležnim tijelima.

Sljedeći dokumenti dostupni su za preuzimanje:

• Obavijest za klijente vezana za automatsku razmjenu informacija u području poreza

• AML Declaration

• W-8 BEN-E

• Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire